Branqueamento de Capitais
| Nome | Descrição | Download |
|---|---|---|
| Relatório da Avaliação Nacional dos Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo | ||
| Recomendações do GAFI | ||
| Estratégia Nacional BCFT | ||
| GAFI Metodologia | ||
| Relatório de Avaliação Mútua | ||
| Resolução n.55 e 56/2023, de 29 de Dezembro |
Relatório de Avaliação de Riscos de Financiamento ao Terrorismo/ Estratégia de Combate ao FT/ |
|
| Lei n.3/2024.Medidas de Prevenção e Combate ao BCFT |
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